ฟลอริด้า Forex หลอกลวง

การฉ้อโกงและ SCAMs ในตลาด Forex ผู้ไกล่เกลี่ยเช่นโบรกเกอร์และตัวแทนจำหน่ายมักใช้การหลอกลวงและการหลอกลวงในตลาด Forex มีองค์กรพิเศษที่เรียกว่า United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) หน่วยงานนี้ควบคุมการซื้อขายสกุลเงิน forex สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาการเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ในสหรัฐและต่อสู้กับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการขายสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สและตัวเลือกต่างๆที่ผิดกฎหมายหรือหลอกลวง มีบางโบรกเกอร์ forex ไม่สุจริตและ disrespectable หรือตัวแทนจำหน่ายกลยุทธ์ เหยื่อใด ๆ ของโบรกเกอร์ดังกล่าวควรรายงานนายหน้า วิธีครัวทำให้การจัดการของศูนย์ซื้อขายมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจนลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเขาจะสูญเสียเงินทุนของพวกเขาเนื่องจากแกนส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพต่ำสุดของลูกค้า (การรุกรานครอบงำ) นอกจากนี้ยังไม่มีภาษาต่างประเทศ ผู้เล่นในตลาดเหล่านี้ไม่ค่อยตระหนักถึงกระแสข้อมูลหลัก หากคุณเป็นเหยื่อของโบรกเกอร์ดังกล่าวคุณอาจได้รับการตรวจสอบจากโบรกเกอร์ของคุณ นายหน้าคืออะไร มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทับซ้อนกันของการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดในระหว่างการปฏิบัติงาน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ลูกค้าจำนวนมากมีส่วนร่วมและพวกเขามีบทบาทในการทำธุรกรรม บางครั้งโบรกเกอร์จะได้รับเงินทุนในการทำตลาดกับลูกค้า ตลาดสามารถเปลี่ยนได้หลายวิธี เนื่องจากการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์กลางการซื้อขายตัวแทนจำหน่ายจะเสนอใบเสนอราคาและส่งต่อไปยังผู้เล่นในตลาด ศูนย์ซื้อขายไม่ใช้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเทคโนโลยีหลัก กำไรจะได้รับจากการสูญเสียลูกค้า นี่คือจุดสำคัญของกลยุทธ์นายหน้า โดยปกติการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ดำเนินการในระหว่างวันไม่ได้นำไปสู่ศูนย์การค้าผลกำไรมากขึ้นหรือการสูญเสียใหญ่ โดยรวมแล้วธุรกรรมเหล่านี้นำมาซึ่งผลกำไรเล็ก ๆ และกำไรที่แท้จริงจะได้รับเมื่อเปิดสถานะในปัจจุบันในหลายวันทำการของธนาคารและลูกค้าต้องเผชิญกับความเสียหายที่ใหญ่กว่า ที่เรียกว่าหลอกลวงหลอกลวงตำแหน่งใด ๆ บางครั้งทำให้ลูกค้าประสบความสูญเสียและศูนย์การซื้อขายกันกำไรกำไรในตำแหน่งนี้ถ้าตำแหน่งนี้ไม่ได้ถูกบล็อกที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายบางแห่งให้การรับประกันว่าคุณจะไม่มีวันสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณลงทุนรวมทั้งเงินฝากเริ่มต้นและเงินฝากต่อไปเพื่อรักษาตำแหน่งไว้ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความแตกต่างสองประการระหว่างการซื้อตัวเลือกสกุลเงิน Forex กับตัวเลือกการซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส ข้อแรกแผ่นพับตัวเลือกของ NFAs จะอธิบายถึงตัวเลือกแบบอเมริกันเท่านั้นและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดอายุลง อย่างไรก็ตามตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมากเป็นแบบยุโรปและสามารถใช้งานได้เพียงในหรือใกล้วันหมดอายุ หนึ่งควรจำไว้ว่าชนิดของตัวเลือกในการซื้อ ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นฟิวเจอร์สแบบปรับในตลาดค้าปลีกนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่มีตลาดกลาง ตลาดสกุลเงิน Forex ยังไม่มีตลาดหลักที่มีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขาย คุณกำลังพึ่งพาความซื่อสัตย์สุจริตของตัวแทนจำหน่ายด้วยราคายุติธรรมเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายสกุลเงิน forex บอกว่าราคาในการดำเนินการเป็นไปได้อย่างไร ประการที่สองเมื่อคุณใช้ตัวเลือกในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎแล้วคุณจะได้รับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบพื้นฐาน เมื่อคุณใช้ตัวเลือกสกุลเงิน forex แลกเปลี่ยนนอกตลาดหลักทรัพย์คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดหรือตำแหน่งในสกุลเงินพื้นฐาน คุณควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับสถานะการจดทะเบียนของตัวแทนจำหน่ายและสอบถามตัวแทนจำหน่ายว่ามีการควบคุมอย่างไร นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกในการหาว่าตัวแทนจำหน่ายได้ดำเนินการผ่านกฎระเบียบสำหรับการควบคุมกิจกรรมการค้าปลีกของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท และบุคคลที่ต้องการบัญชีรายย่อยสำหรับตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินและจัดการบัญชีเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือรวมเข้ากับ บริษัท ที่ได้รับการควบคุมซึ่งแตกต่างจากผู้ค้า Forex นั่นคือเหตุผลที่คุณควรทราบว่ากิจกรรมของบุคคลมีการควบคุมและโดยใคร เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงจงระมัดระวังและดูสัญญาณเตือนที่ได้รับด้านล่างหลีกเลี่ยง บริษัท ใด ๆ ที่ให้การค้ำประกันผลกำไรมหาศาลเก็บห่างจากโอกาสที่ดูมหัศจรรย์เกินไปเป็นที่น่าสงสัยของ บริษัท ที่ต้องการซื้อขายในตลาดระหว่างธนาคารเก็บห่างจาก บริษัท ที่รับประกัน ความมหัศจรรย์ของความเสี่ยงทางการเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยไม่เคยค้าขายกับขอบถ้าคุณไม่ทราบว่ามันหมายถึงการหลอกลวงสกุลเงินเป็นกลุ่มเป้าหมายของชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติระมัดระวังเกี่ยวกับการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์หรือในลักษณะอื่นใดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี บันทึกการดำเนินงานของ บริษัท ไม่เคยทำงานกับใครก็ตามที่ไม่ยอมให้ข้อมูลของคุณป้ายเตือนของสินค้าโภคภัณฑ์ Come-Ons โปรดทราบว่า บริษัท จากฟลอริด้าเซาท์ฟลอริดาใช้การฉ้อโกงในรูปแบบของ forex และสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ในปี 2543 CNBC ได้รับการยกย่องว่า Boca Raton เป็นทุนการฉ้อโกงทางการตลาดทางโทรศัพท์ของโลกรวมถึง Southern California หรือประเทศนอกสหรัฐฯ ตามกฎการฉ้อโกงของ forex ถูกใช้โดย บริษัท ของสหรัฐฯซึ่งเคยจดทะเบียนกับ National Futures Association (800) 621-3570 และได้รับใบอนุญาตที่เรียกคืนโดยกรรมการและโบรกเกอร์ของตน ยังไม่เคยทำลวดธนาคารหรือเช็คจ่ายให้กับใคร แต่ FCM ปรับด้วย NFA. CFTC Fraud Advisories การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) การฉ้อโกงตลาด Forex มีความผันผวนและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก มันไม่ใช่สถานที่ที่จะนำเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียเช่นกองทุนเกษียณใด ๆ ที่คุณสามารถสูญเสียมากที่สุดหรือทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว CFTC ได้เห็นการหลอกลวงในการซื้อขาย Forex ที่รุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและต้องการให้คำแนะนำแก่คุณในการระบุการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น สัญญาณของช่องทางการขายที่เป็นการฉ้อโกงที่เป็นไปได้ทำให้คุณเชื่อว่าคุณสามารถได้รับประโยชน์จากข่าวในปัจจุบันซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนแล้ว ทำผ่านคำแนะนำจากปากหรืออีเมลจากเพื่อนและญาติสมาชิกขององค์กรชุมชนคริสตจักรหรือกลุ่มทางสังคม รายชื่อติดต่อที่คุณขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลและที่อยู่บ้าน สัญญาว่าด้วย Forex ไม่มีตลาดลดลง ยุทธวิธีการชักชวนที่เป็นไปได้ที่คุณอาจประสบกับการคาดการณ์ถึงความมั่งคั่งและล่อลวงคุณด้วยสิ่งที่คุณต้องการ แต่อาจมีได้ ข้อตกลง Eurodollar นี้รับประกันว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสิ่งที่การลงทุนในปัจจุบันของคุณกำลังทำอยู่พยายามที่จะสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าอยู่กับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงหรือมีหนังสือรับรองหรือประสบการณ์พิเศษ quotBelieve me, ในฐานะรองประธานอาวุโส 10 ปีของ บริษัท นี้, ฉันจะไม่มีวันขายอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นนำคุณไปสู่ความเชื่อมั่นว่าคนที่เข้าใจได้ลงทุนไปแล้ว นี่เป็นวิธีที่บ๊อบลงถนนจากคุณเริ่มต้น ฉันรู้ว่ามันเป็นเงินจำนวนมาก แต่ฉันก็เป็นครึ่งหนึ่งของสโมสรของเรา มันคุ้มค่า dime. quot ทุกเสนอที่จะทำโปรดปรานขนาดเล็กสำหรับคุณในทางกลับกันสำหรับความโปรดปรานใหญ่ quotI'll จะทำให้คุณได้รับค่าคอมมิชชั่น Forex ตามปกติถ้าคุณซื้อตอนนี้ off. quot สร้างความรู้สึกเท็จโดยเร่งด่วนโดยอ้างว่าอุปทานที่ จำกัด มีเพียงสองหน่วยเหลือและตลาดเอเชียกำลังจะเปิดดังนั้นฉันจึงสมัครวันนี้ นาฬิกาสำหรับธงสีแดงเหล่านี้เพื่อช่วยในการระบุการหลอกลวงการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศสัญญาว่าด้วย Forex ไม่มีหมีตลาด บริษัท ที่อ้างว่าคุณสามารถหรือควรค้าในตลาดระหว่างธนาคารขอให้ส่งหรือโอนเงินสดได้อย่างรวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ ความยากในการรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ บริษัท และบุคคลก่อนที่จะเข้าร่วมการซื้อขาย Forex ขอถามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ CFTC เพื่อตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนของ บริษัท ประวัติความเป็นมาของธุรกิจและประวัติทางวินัยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของตลาดการซื้อขายสกุลเงินและ หากคุณเข้าร่วมถามเกี่ยวกับบันทึกการปฏิบัติงานของ บริษัท และบุคคลในนามของลูกค้ารายอื่น ๆ ถามคนที่ไม่เต็มใจปฏิบัติตามเหตุผลที่พวกเขาลังเลที่จะทำเช่นนั้นขอข้อมูลทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร อย่าพึ่งพาคำสัญญาหรือแถลงการณ์ด้วยวาจาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการทำคำแถลงการณ์ที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือที่ปรึกษาที่คุณเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ใดที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินของฉันคุณจะได้รับค่าบริการอย่างไรหากคุณตัดสินใจเข้าร่วมการซื้อขาย Forex อย่าฝากเงินมากกว่าที่คุณสามารถจะเสียได้ อย่าจำนองบ้านหรือเงินสดในการออมของคุณ ห้ามค้าขายในส่วนของกำไรเว้นแต่คุณจะเข้าใจ การซื้อขายหลักทรัพย์อาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่มากเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณฝากไว้ หากคุณมีข้อสงสัยตระหนักถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเชื่อว่าคุณได้รับฉ้อฉลโปรดติดต่อ CFTC ได้อย่างรวดเร็ว โทรหา CFTC ที่หมายเลข 866.366.2382 หรือยื่นคำแนะนำหรือคำร้องเรียนจำนวนเงินที่ได้รับจากการชักชวน: การลงทุนในการฉ้อโกงการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX) ถือเป็นโปรโมชั่นใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและจำหน่ายทั่วประเทศ คุณจะนำไปสู่การเชื่อว่าคุณกำลังลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินซึ่งมีการควบคุมสูงและตลาดที่ซื้อขายโดยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และสถาบันการเงินซึ่งมีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการค้าไม่เกินสองหรือสามจุด เกณฑ์ราคาซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศโดยปกติจะเรียกว่า quot. forexquot สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศอาจซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักหรือในตลาดตลาดนอกเขตซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างสถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่นธนาคารและ บริษัท มากกว่าลูกค้ารายบุคคลหรือลูกค้ารายย่อย บริษัท การค้าที่ฉ้อโกงสกุลเงินมักจะบอกลูกค้าว่าการซื้อขายของพวกเขาจะกระทำใน quototbank marketquot ในนามของคุณ เงินฝากสูงสุด 10,000 ที่คุณจะสูญเสียคือ 200 ถึง 250 ต่อวันผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมากขอให้ลูกค้ามอบเงินที่เรียกว่า quotmargin ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 จำนวนเงินเหล่านี้ซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กในตลาดสกุลเงินที่จริงการควบคุมจำนวนเงินดอลลาร์ที่ใหญ่ขึ้นของการซื้อขาย การซื้อขายหลักทรัพย์อาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินดอลลาร์ที่เกินจำนวนเงินฝากที่คุณฝากไว้ คุณใช้ความเสี่ยงเพียงเท่าที่คุณเห็นพอดีการซื้อขายแบบ Leveraged ดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรได้โดยมีอัตราเงินสดน้อยกว่า 5 ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับสกุลเงินต่างประเทศเช่น German Mark, ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์, ปอนด์อังกฤษและ เยนญี่ปุ่น ไม่ว่าตลาดหุ้นจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคุณก็จะทำกำไรได้เสมอเหยื่อผู้ก่อการฉ้อฉลเหล่านี้เป็นผู้ขายตำแหน่งในตลาดสกุลเงินซึ่งเป็นทั้งตลาดที่ไม่มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์และไม่รับประกันว่าผู้ก่อการนั้น มีความมั่นคงในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คุณยังไม่ทราบว่าคุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น 50 ข้อในแต่ละข้อตกลงและไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรได้หรือเพื่อกู้คืนการลงทุนของตน ประเภทของคำศัพท์การหลอกลวงการลงทุนนี้มักใช้พร้อมกับ Prime Banks Schemes และยืนยันโดยการชำระเงิน Ponzi หนึ่งในกลุ่มการลงทุนด้านการค้า (Forex Intrance) ได้รับคัดเลือกจากนักซื้อขายสกุลเงินมืออาชีพที่มีการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอทำให้บัญชีนักลงทุนส่วนใหญ่ขาดทุนอย่างมากประมาณสามในสี่ดอลลาร์ที่ลงทุนในโครงการนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้โปรดตรวจสอบฐานข้อมูลของ National Futures Association และ CFTC บริษัท จะทำให้การชักชวนการขายที่หลอกลวงหลอกลวงและมีแรงกดดันสูง บ่อยครั้งที่ผู้บริหารไม่ได้ดูแลพนักงานและตัวแทนในการทำกิจกรรมฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเข้มงวด พวกเขาทำให้การชักชวนการขายที่หลอกลวงทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่สมดุลชักชวนลูกค้าบัญชีและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าที่มีมาตรฐานสูงและหลักการทางการค้าที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ชักชวนให้ประชาชนลงทุนโดยไม่ได้ลงทะเบียน มีส่วนร่วมในการชักชวนหลอกลวง พวกเขากระทำการทุจริตในการซื้อและขายสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับบัญชีลูกค้าโดยการทำงบเท็จหลอกลวงและทำให้เข้าใจผิดหรือการละเว้นข้อเท็จจริงที่สำคัญ พวกเขากระทำการฉ้อโกงโดยการปัดเป่าบัญชีลูกค้าอย่างแพร่หลายและแพร่หลายในการสร้างคอมมิชชั่นโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ทำคำแถลงฉ้อฉลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของกำไรในการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และประสบการณ์และความสำเร็จในการซื้อขายของ บริษัท และพนักงานขายของ บริษัท สื่อสารกับสาธารณชนซึ่งทำหน้าที่เป็นคนหลอกลวงหรือหลอกลวง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (1) ละเมิดช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือทำให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรา 4b (a) (i), 4b (a) (iii) และ 4c (b) ของ Act และส่วน 33.7 (f. ) และ 33.10 ของระเบียบ CFTCS ที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือฉ้อฉลหรือพยายามที่จะทำเช่นนั้นหรือจงใจหลอกลวงหรือพยายามที่จะทำเช่นนั้นในเรื่องคำสั่งหรือสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศและ (ii) ละเมิดมาตรา 166.3 ของระเบียบ CFTCS โดยไม่ได้ดูแลอย่างขยันขันแข็ง การจัดการบัญชีสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขาล้มเหลวในการพิสูจน์โดยหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อว่าการลงทะเบียนของพวกเขาจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสาธารณชน พวกเขามีส่วนร่วมในการกระทำและการปฏิบัติที่ละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และระเบียบ CFTC พวกเขาทำงบเท็จในเอกสารการลงทะเบียนของพวกเขายื่นต่อ CFTC โดยไม่ได้ลงรายชื่อผู้ว่าจ้างของ บริษัท เนื่องจากในส่วนของการควบคุมความสนใจทางการเงินใน บริษัท พวกเขาไม่ได้ดูแลอย่างขยันหมั่นเพียรในการจัดการกับลูกค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและบัญชีตัวเลือกสินค้าโดยไม่ได้ติดตามการขายที่ชักชวนโดยพนักงานขายของ บริษัท และสั่งให้พนักงานขายนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในแนวทางการซื้อขายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มค่าคอมมิชชั่น เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาใด ๆ มักยินยอมให้มีการออกคำสั่งห้ามตามคำสั่งถาวรเพื่อให้ บริษัท ของตนละเมิดบทบัญญัติป้องกันการฉ้อฉลของระเบียบ CEA และ CFTC และขอย้ำอย่างถาวรจากการละเมิดต่อไป แล้วพวกเขาก็เช็ดกระดานชนวนสะอาดและเริ่มต้น บริษัท ใหม่ ศาลมักจะพบว่ามีการหลอกลวงโดยไม่ตั้งใจและแพร่หลายเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ CFTC ในช่วงเวลาอันยาวนาน การปฏิบัติทางการขายที่ไม่เหมาะสมมักดำเนินต่อไปแม้จะมีการยื่นคำร้องต่อผู้บริหารและอนุมัติการมีส่วนร่วม พวกเขาละเมิดกฎการปฏิบัติตามกฎระเบียบ NFA 2-29 (A) (2) โดยการใช้วิธีการกดดันสูงต่อสาธารณชน ความเป็นไปได้ในการทำกำไรและความเป็นไปได้ในการสูญเสียตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์การบังคับใช้และความสำคัญของคำแถลงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่กำหนดโดยกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการประสบการณ์ของ บริษัท และชื่อเสียงในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์อัตราความสำเร็จในการซื้อขายตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ และการมีแผนกวิจัยภายในและพนักงานของนักวิเคราะห์ พวกเขามีส่วนร่วมในกลยุทธ์การขายแรงดันสูงซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของการดำเนินงานของหม้อไอน้ำและมักเป็นคำเท็จหรือหลอกลวงเมื่อชักชวนลูกค้า พวกเขาให้การฝึกอบรมน้อยไป APs อื่นนอกเหนือจากการเหลาแรงดันสูงเทคนิคการขาย พวกเขากระตุ้นให้พนักงานขายของ บริษัท เพิ่มค่าคอมมิชชั่นโดยการกดดันและโน้มน้าวให้กับลูกค้าผ่านเทคนิคการขายที่มีแรงกดสูงและหลอกลวงเพื่อซื้อทางเลือกที่ไม่แพงและมีราคาไม่แพงซึ่งไม่ค่อยมีผลต่อลูกค้าหลังจากที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น โดยปกติแล้วลูกค้าจะคิดค่าคอมมิชชั่นจาก 175 ต่อตัวเลือกในการซื้อตัวเลือกโดยมีค่าคอมมิชชั่น 75 ข้อเพื่อชดเชยการทำธุรกรรมทางเลือก เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขายคือการเพิ่มรายได้จากค่าคอมมิชชั่นโดยการเพิ่มจำนวนตัวเลือกที่ลูกค้าซื้อและบิดเบือนความเป็นไปได้ในการหาผลกำไรของตัวเลือกที่ซื้อให้กับลูกค้า บัญชีออมทรัพย์จำนวนมากมีธุรกรรมที่อัตราส่วนระหว่างค่าคอมมิชชั่นกับเบี้ยประกันภัยสูงกว่า 100 เปอร์เซ็นต์และลูกค้าส่วนใหญ่จ่ายเงินระหว่าง 40-60 เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนสำหรับค่าคอมมิชชั่น พวกเขาสนับสนุนให้มีค่าคอมมิชชั่นสูงเช่นนี้โดยผู้บริหารบัญชีที่คุ้มค่าทางการเงินขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวเลือกที่ซื้อและด้วยการท้อใจหรือห้ามซื้อตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่า พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มรายได้ค่าคอมมิชชั่นโดยการสนับสนุนให้ AP ของตนบิดเบือนความสามารถในการทำกำไรของตัวเลือกที่วางตลาดโดยพวกเขาและบิดเบือนผลกระทบของโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นกับศักยภาพในการทำกำไรของตัวเลือกที่วางตลาดให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่นคำร้องเรียนหนึ่งข้อกล่าวหาว่าในระยะเวลา 3 ปี 12 ปี บริษัท หนึ่งแห่งมีการซื้อขายหลักทรัพย์มากกว่า 2,800 บัญชีและกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเหล่านั้นสูญเสียเงินทั้งหมดไปหมดหรือเป็นจำนวนมากขณะที่ บริษัท เก็บค่าคอมมิชชั่นจำนวน 12.8 ล้านใบ ข้อร้องเรียนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าในช่วงเวลาเพียง 5 เดือน บริษัท มีบัญชีลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 1,126 บัญชีและบัญชีดังกล่าวมีผลขาดทุนสุทธิรวม 5.5 ล้านรายและจ่ายค่าคอมมิชชั่นรวมประมาณ 2.6 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48 ของขาดทุนสุทธิ . การร้องเรียนอีก CFTC อ้างว่าในระยะเวลา 12 เดือน บริษัท หนึ่งแห่งดำเนินการประมาณ 988 บัญชีลูกค้าซึ่งสร้างรายได้ถึง 3.16 ล้านในขณะที่ลูกค้าเสียเงินกว่า 7 ล้านราย จากบัญชีลูกค้าที่จัดการในช่วงเวลานี้ร้อยละ 97 สูญหายหรือเกือบทั้งหมดของส่วนของตน สำหรับระยะเวลาห้าเดือนพวกเขาจัดการประมาณ 1,019 บัญชีซึ่งก่อให้เกิดค่าคอมมิชชั่นจำนวน 2.2 ล้านชุด แต่ส่งผลให้ลูกค้า 83 เปอร์เซ็นต์สูญเสียหรือเกือบทั้งหมดของทุนทั้งหมดเป็นจำนวนรวม 5.2 ล้านราย โฆษณาทางวิทยุของพวกเขาทำงานเป็นเรื่องหลอกลวงและหลอกลวงและสร้างขึ้นและออกอากาศโดยไม่คำนึงถึงความจริงทั้งหมด ในทิศทางที่ผู้บริหาร บริษัท มีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยเจตนาเพื่อหลอกลวงและหลอกลวงลูกค้า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงในสกุลเงินต่างประเทศแทนลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง: - รับประกันว่าจะได้รับผลกำไรจากการลงทุนในตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ - การเลือกซื้อสินค้าโภคภัณฑ์แทบจะปราศจากความเสี่ยงและ - ต้องเปิดเผยเอกสารดังกล่าว ตามข้อบังคับของ CFTC ไม่สำคัญหรือมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยหรือมีคำพูดเกี่ยวกับผลดังกล่าว หลีกเลี่ยงการแจ้งให้ลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง: - ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเช่นน้ำมันความร้อนและน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วในตัวของมันเองจะไม่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มของตัวเลือกในสินค้าที่กำหนด - แนวโน้มของราคาล่วงหน้าในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรของตัวเลือกในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าเหล่านั้นในปัจจุบัน - ข่าวในตลาดที่ทราบกันในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะสร้างรายได้ด้วยการซื้อขายผ่านตลาดที่รู้จักกันในปัจจุบัน ข่าวมักเป็นปัจจัยในราคาฟิวเจอร์สพื้นฐานเช่นเดียวกับค่าตัวเลือกที่อาจยกเว้นตัวเลือกในเงินการเพิ่มขึ้นของราคาของสัญญาฟิวเจอร์สโดยทั่วไปจะไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาหนึ่ง - to-one ratio และราคาตัวเลือกของสัญญาฟิวเจอร์สที่สูงขึ้น - คำสั่งหยุดขาดทุนนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพในการจำกัดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย - ความหลากหลายของการเลือก ตำแหน่งไอออนไม่จำเป็นต้องจำกัดความเสี่ยงของการสูญเสียหรือเพิ่มศักยภาพในการได้รับผลกำไรสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ซื้อและในเงื่อนไขทางการตลาดบางอย่างลูกค้าอาจพบว่าเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องเลิกกิจการเนื่องจากสภาพตลาดในตลาดหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อ วางไว้อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการชำระบัญชีของตำแหน่งได้ พวกเขาไม่ได้รับข้อมูลลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสม พวกเขาล้มเหลวในการรักษาจำนวนเงินทุนสุทธิที่กำหนดโดยกฎระเบียบของคณะกรรมการไม่แจ้งให้คณะกรรมการดังกล่าวและล้มเหลวในการเก็บหนังสือและบันทึกปัจจุบัน Butterfly Spreads บริษัท forex หลอกลวงบาง บริษัท เรียกร้องให้ค้าในกลยุทธ์ตัวเลือกที่เรียกว่า quotbutterfly spreadsquot ตระหนักถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์มีความสามารถในการสร้างรายได้ของลูกค้าในระยะยาว พวกเขาฉ้อโกงลูกค้าด้วยการวางคำสั่งซื้อและขายที่ตรงกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหุ้นฟิวเจอร์สในสหรัฐฯ จากนั้นจะกำหนดธุรกิจการค้าให้กับบัญชีหนึ่ง ๆ เพื่อสร้างรูปแบบที่ต้องการของผลกำไรและขาดทุน พวกเขาสั่งซื้อและขายในปริมาณเดียวกันของสัญญาเดียวกันในราคาเดียวกันหรือเกือบเหมือนกัน การค้าเหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกชดเชยโดย บริษัท อื่นเช่นการค้าวันที่สำนักหักบัญชีการแลกเปลี่ยน แต่ยังคงปรากฏเป็น quotopenquot ในบัญชีแยกย่อยที่ถือครองไว้ในชื่อ บริษัท เดียวกัน จากนั้นพวกเขาจะออกแถลงการณ์การซื้อขายที่รายงานการซื้อขายปิดวันนี้อย่างไม่ถูกต้องตามที่เปิดอยู่ บริษัท หนึ่งใช้ข้อความเหล่านี้เพื่อรายงานผลกำไรหรือขาดทุนให้กับลูกค้าอย่างไม่ถูกต้องโดยการจับคู่ตำแหน่งที่ยาวและสั้นจากบัญชีย่อยต่างๆและรายงานต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้องว่าธุรกิจการค้าดังกล่าวได้รับการหักล้างกัน พวกเขาหลอกลวงและหลอกลวงยืนยันการดำเนินการของธุรกรรมหลอกลวงบางอย่างโดยแนะนำว่าการซื้อและการขายที่แสดงรายการแบบเคียงข้างกันในการยืนยันจะหักล้างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อในความเป็นจริงพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า พวกเขาซื้อสำหรับบัญชีลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางเลือกตำแหน่งการเลือกผีเสื้อซึ่ง บริษัท ประเมินค่าตัวละ 180 ตัว การแพร่กระจายผีเสื้อประกอบด้วยสี่สายหรือสาย (สองซื้อและสองขาย) ส่งผลให้ค่าคอมมิชชั่นสี่ตัวเลือกสำหรับแต่ละตำแหน่งผีเสื้อหรือ 720 ต่อการแพร่กระจาย ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าค่าคอมมิชชั่น 720 ที่คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นแล้ว บริษัท ยังมีนโยบายในการลดจำนวนเงินที่ลูกค้ามุ่งมั่นสู่ตลาดด้วยการซื้อตำแหน่งที่ราคาไม่แพง กลยุทธ์การซื้อขายพันธบัตรและโครงสร้างค่านายหน้าของผีเสื้อถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บก่อนหน้า 40 เปอร์เซ็นต์และค่าคอมมิชชั่นของค่าคอมมิชชั่น 60 ตัวต่อรอบหลังจากที่ศาลเยอรมันกำลังมองหาไม่ชอบค่าธรรมเนียมใหญ่ ๆ ที่เรียกเก็บจากโบรกเกอร์และได้มอบความเสียหายแก่ลูกค้าที่บ่น . ลดค่าบริการล่วงหน้าเป็น 12 ถึง 13 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าต่อค่าคอมมิชชั่นเป็น 180 และอนุญาตให้พวกเขาเริ่มซื้อขายพันธบัตรของผีเสื้อสำหรับบัญชีลูกค้าของตนซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ กลยุทธ์การค้าหลอกลวงทำให้ลูกค้าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับผลกำไรจากการลงทุนเนื่องจากโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและใช้กลยุทธ์การซื้อขาย ในความเป็นจริงเกือบทุกธุรกิจการค้าผีเสื้อหมดอายุโดยไม่มีค่าหรือได้รับการออกกำลังกายและได้รับมอบหมายสำหรับผลประกอบการทางการเงินของศูนย์ ผลขาดทุนทั้งหมดประกอบด้วยค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้า 339 รายในกรณีหนึ่งคิดเป็นประมาณ 5.6 ล้านซึ่งประมาณ 4.8 ล้านหรือ 86 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมร้อยละ 12) ความสูญเสียที่ไม่หยุดชะงัก 0998 - ก. ล.ต. ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนและได้รับการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ Ft Lauderdale, การจัดการทุนระหว่างประเทศ (ICM) ที่เรียกร้องให้นักลงทุนที่มีข้ออ้างว่าจะมีกำไรจากโครงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามข้อร้องเรียน ICM ใช้กลยุทธ์การขายทางโทรศัพท์เพื่อการตลาดทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มยอดขายประมาณ 18 ล้านจากนักลงทุนมากกว่า 1,600 รายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2540 ถึงต้นเดือนกันยายน 2541 และบอกนักลงทุนว่าสามารถรับผลตอบแทน 3-6 ต่อเดือนและส่งเงินปลอม งบบัญชีรายเดือนที่มีผลประกอบการที่สม่ำเสมอ ICM ยังบอกนักลงทุนว่าจะมีการระดมทุนของนักลงทุน 80 รายในบัญชีธนาคารและอีก 20 บัญชีที่จะใช้ในโปรแกรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของ ICM จะได้รับการคุ้มครองจากความเสียหายที่สำคัญโดยการใช้คำสั่ง quotstop-lossquot ในทุกๆครั้ง ค้า ทั้งหมดนี้เป็นความจริงที่ว่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสร้างผลขาดทุนสุทธิสำหรับนักลงทุน ICM ไม่ได้เก็บเงินจากนักลงทุน 80 รายในบัญชีธนาคารและไม่ได้ใช้คำสั่ง quotstop-lossquot ในธุรกิจการค้าทั้งหมด คณะกรรมาธิการ ก. ล.ต. เรียกร้องให้ บริษัท WorldCorp Traders amp Co. (WorldCorp) เป็นจำเลยให้ความช่วยเหลืออ้างว่า ICM ได้โอนย้าย WorldCorp อย่างน้อย 10 ล้านราย ซึ่งใช้เงินเหล่านี้บางส่วนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ก. ล.ต. ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของ ICMs และสินทรัพย์เหล่านั้นของ WorldCorp ที่ ICM จัดให้ ICM ยินยอมให้มีคำสั่งห้ามการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงในอนาคตของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและยินยอมให้มีการแต่งตั้งผู้รับ ผู้กู้ได้กู้คืนประมาณ 5.2 ล้านคนและทำการแจกจ่ายครั้งแรกให้กับนักลงทุนและเจ้าหนี้กว่า 1,600 รายซึ่งมีจำนวนเกือบ 3.3 ล้านคนซึ่งคิดเป็นจำนวน 19.6 รายและยังคงดำเนินการต่อจำเลยอีกด้วย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2001 Jared DArgenio ผู้ซึ่งมีความผิดต่อการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงและการฉ้อโกงทางไปรษณีย์ถือเป็นโทษสูงสุด 5 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง ต่อมาในปีที่ผ่านมาเนลสันเอ็น. แชมบีอามีความผิดต่อการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางไปรษณีย์และการหลอกลวงทางสายและต้องเผชิญหน้ากับห้าปีสูงสุด เคนตริโปลีรู้สึกผิดกับการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงอีเมลและการฉ้อโกงและการฟอกเงินจำนวนหนึ่งครั้งและต้องโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี Larry Tripoli ทำความผิดต่อการสมคบกันครั้งหนึ่งเพื่อกระทำการฉ้อโกงอีเมลและการหลอกลวงทางสายและต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี การดำเนินการทางแพ่งหมายเลข 98-7062-CIV - DIMITROULEAS รูปแบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่คล้ายกันแนวคิดทางการเงินที่ไม่ซ้ำ Inc. ถูกฟ้องร้องจาก ก. ล.ต. 0999 - แอนโธนีบอลด์วินและการจัดการสกุลเงินทั่วโลก Inc ถูกกล่าวหาว่ามีการฉ้อฉลยกมากกว่า 1 ล้านจากนักลงทุนที่เชื่อว่าวัสดุส่งเสริมการขายของเขาซึ่งระบุว่าเขามีบันทึกที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของผลตอบแทนที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยเกือบ 5 เดือนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของเขา มั่นใจโดยงบบัญชีรายเดือนเท็จซึ่งแสดงให้เห็นการลงทุนเป็นที่ปลอดภัยและผลกำไรผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ทราบว่าเขาได้สูญเสียไปแล้วเกือบทั้งหมดของเงินของพวกเขาในการซื้อขายแม้จะมีหรืออาจจะเพราะจากประสบการณ์เดิมของเขากับการจัดการทุนระหว่างประเทศ (ดูข้างต้น) เขาเห็นพ้องกับคำสั่งของ ก. ล.ต. แต่ไม่จำเป็นต้องชดใช้เนื่องจากไม่สามารถแสดงตัวตนได้ ปัจจุบันมี บริษัท สองแห่งที่ใช้ชื่อ บริษัท แซลม่อนเชสอินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์กิบสันรีดและ บริษัท โฮลดิ้งโฟลเทรดครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2002 ประเทศในยุโรปเริ่มใช้ยูโรใหม่ ไม่เคยมีประเทศจำนวนมากที่มีเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้มารวมกันเพื่อใช้สกุลเงินเดียว รับประวัติความเป็นมาของคุณตอนนี้เราต้องการส่ง Euro ฟรีและรายงานฟรีเกี่ยวกับสกุลเงินของโลก เพียงเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อขอรายงานยูโรและยูโรของคุณ: นอกเหนือจากรายงานสกุลเงินของเราคุณสามารถรับแพคเกจการลงทุนฟรีของเรา: เรียนรู้ว่า 10,000 ในตัวเลือกจะใช้ประโยชน์ได้ 1,000,000 ในสกุลเงินยูโร ซึ่งหมายความว่าแม้แต่การเคลื่อนไหวขนาดเล็กในตลาดมีศักยภาพในการทำกำไรสูง หากคุณมีอายุเกิน 18 ปีและมีความเสี่ยงเงินทุนสิ่งสำคัญที่คุณจะทราบได้อย่างไรว่ายูโรจะเปลี่ยนโลกของเศรษฐกิจและคุณจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนต่ำสุด 10,000 รายการลงทุนในตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศคือการเก็งกำไรและมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนสามารถทำเงินได้ 1002 - EMF HOLDINGS, INC., บริษัท อสังหาริมทรัพย์ในเซบูและมะนิลาในฟิลิปปินส์และฮ่องกง (มีแผนที่จะขยายไปสิงคโปร์และญี่ปุ่น) เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสกุลเงิน (เยนต่อดอลลาร์) แม้ว่าจะยังคงรักษาเงินออมและ ตรวจสอบบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์และเปโซในธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง แม้ว่า บริษัท มีขนาดเล็ก EDGAR FIGER เจ้าของกล่าวว่าเขามีประสบการณ์มากมายในการซื้อขายและในขณะที่เขาดูเหมือนจะเป็นเจ้าของ บริษัท 80 รายด้วยเหตุผลบางประการชื่อของเขาไม่ปรากฏในเอกสารการลงทะเบียนใด ๆ โดยเฉพาะ กับ SEC ที่นั่น นักลงทุนดูเหมือนจะกลายเป็นเจ้าหนี้ที่ให้ยืมเงินของ บริษัท โดยมีสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน 20 ครั้งทุกๆ 30 วัน ผู้ค้าต้องสะสมเงินกู้ยืมที่เพียงพอเพื่อให้ได้ขนาดสัญญาทั้งเงินเยนหรือดอลลาร์เพื่อให้โควต้าก่อนที่จะได้รับเงินเดือน EMF Holdings Inc. อาคาร Fedman อาคาร Salcedo St. Makati City 802-A อาคาร Keppel Tower Business Park, Cebu City ประเทศฟิลิปปินส์ EMF Investment Ltd หน่วย 1808 ศูนย์การเงินระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง HK EMF HOLDINGS INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI เมื่อวานนี้คณะลูกขุนตัดสินของรัฐบาลกลางตัดสินให้ชายสองคนในซานดิเอโกฟ้องร้องเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางไปรษณีย์และทางสายตาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ทั้งคู่ที่ดำเนินการออกจากสำนักงานของ La Jolla William F. McCray และ Paul Yates ถูกฟ้องในเดือนสิงหาคม 2000 ในข้อกล่าวหาว่าพวกเขาล่อสาธารณะให้ลงทุน 30 ล้านเหรียญใน International Forex และ Earthwise International สอง บริษัท ที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยนัย อัยการกล่าวว่าทั้งสองได้เรียกร้องให้ลูกค้าที่มีการเรียกร้องการฉ้อโกงว่าได้รับผลตอบแทนในระดับสูงในบัญชีซื้อขายสกุลเงินเหล่านี้และบอกนักลงทุนว่าเงินทุนของพวกเขาได้รับการประกันและไว้ใจธนาคาร นอกจากนี้อัยการกล่าวว่าพวกเขาบอกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ลงทุนว่าบัญชีของพวกเขาได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกอย่างมากเมื่อในความเป็นจริงพวกเขาได้รับการชำระเงินด้วยเงินนักลงทุนใหม่ อัยการกล่าวว่า McCray ยังดูดเงิน 5.8 ล้านดอลลาร์ออกจากบัญชีนักลงทุนและใส่ลงในบัญชีธนาคารเบอร์มิวดาและใช้มันเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมและรถสปอร์ตหรู เยตส์ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาหลอกลวงทางไปรษณีย์ 12 ข้อและข้อหาหลอกลวงหกครั้ง เขาต้องเผชิญกับคุก 90 ปีและมีค่าปรับ 4.5 ล้านคนอัยการกล่าว McCray ถูกตัดสินลงโทษห้าข้อหาฟอกเงินนับเป็นสองข้อในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีปลอมและการสมรู้ร่วมคิดเพื่อเลี่ยงภาษีสำหรับการปกปิดรายได้จากสรรพากรภายในมากกว่า 1 ล้านรายในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเท็จสี่ข้อเพื่อให้การเป็นพยานในการดำเนินคดีล้มละลายของ International Forex ซึ่งเขาปฏิเสธ บริษัท นี้เกี่ยวข้องกับ Earthwise International McCray เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 101 ปีในคุกและมีค่าปรับ 10.5 พันล้านนายอัยการกล่าว การพิจารณาคดีสำหรับทั้งคู่มีกำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์ คณะลูกขุนยังพบว่ามีจำนวน 5.8 ล้าน McCray เชื่อมต่อกับธนาคารเบอร์มิวดาและรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน อัยการกล่าวว่าการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การริบของรัฐบาลสหรัฐฯ ชายคนที่สามถูกตั้งข้อหาในโครงการ Tony D. Ortega สารภาพผิดก่อนหน้านี้ในปีนี้เพื่อประจุสมคบคิดเพื่อหลบเลี่ยงภาษี เขามีกำหนดจะถูกตัดสินในเดือนหน้า การซื้อขายสกุลเงิน Dubai Scam Bust 0207 - (Gulf News) ดูไบ: The Dubai Financial Services Authority (DFSA) เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ผู้หลอกลวงเชิญนักลงทุนในออสเตรเลียและสิงคโปร์ให้นำเงินของพวกเขาไปซื้อในหน่วยงานที่ปลอมแปลงซึ่งอ้างว่าเป็นฐานใน Dubai International Financial Centre (DIFC) ผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งซึ่งติดต่อประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ UAE ถูกจับในดูไบ อย่างน้อยหกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลของ DIFC ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนสี่สัปดาห์ ในขั้นตอนนี้เราไม่สามารถแน่ใจเกี่ยวกับขนาดของการหลอกลวงหรือการสูญเสียของนักลงทุน แต่เรารู้ว่าประมาณ 600,000 รายได้ผ่านบัญชีธนาคารที่ตั้งขึ้นโดย fraudsters เหล่านี้ในมาเลเซีย DFSA หัวหน้าผู้บริหารเดวิด Knott กล่าวว่า การสอบสวนดำเนินการโดย DFSA และหน่วยงานด้านหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ของเอมิเรตส์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดจากมาเลเซียอังกฤษสหรัฐและสิงคโปร์ แร็กเก็ตดำเนินการสามหน่วยงานที่โกหกเรียกว่า Dubai Options Exchange, UAE Commodities Futures Board และ Cambridge Capital Trading ทั้งหมดอ้างว่าให้บริการภายใน DIFC fraudsters ใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสหรัฐฯ นักลงทุนจากออสเตรเลียและสิงคโปร์ต่างก็ถูกเรียกโดยตัวแทนของเคมบริดจ์เทรดดิ้งทุนเพื่อใช้ตัวเลือกในการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน นักลงทุนถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมและบอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศมาเลเซีย ฟลอริด้าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการฉ้อโกงในสกุลเงินต่างประเทศ 0206 เมื่อนักวิเคราะห์จาก Commodities Futures Trading Commission มองเข้าไปในบัญชีธนาคาร Lazaro Jose Rodriguezs พวกเขากล่าวว่าพวกเขาพบว่าในเดือนเดียวเขาได้ถอนเงินการซื้อขายของลูกค้าไปแล้ว 173,251 คันเมื่อใช้สอง Chevrolet Corvettes ในกรณีที่แยกตัว CFTC ในเดือนธันวาคมฟ้องร้อง บริษัท Coral Springs และ บริษัท ที่เขาวิ่งไปกล่าวหาว่าพวกเขาได้ฉ้อฉล 14 ล้านคนจากอย่างน้อย 140 คนโดยอ้างว่าพวกเขาทำผลกำไรขนาดใหญ่เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินต่างประเทศ การฉ้อโกงโภคภัณฑ์เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐเซาท์ฟลอริดาและทั่วประเทศจะเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันเมื่อผู้นำอุตสาหกรรมพบกันในการประชุมประจำปีสมาคมอุตสาหกรรมฟิวเจอร์สในเดือนหน้าในเมืองโบกาเรตัน แม้ว่าจะไม่มีสถิติที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ตามภูมิภาคและหลายกรณีรวมถึงผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่อื่น ๆ ความเห็นพ้องของอุตสาหกรรมคือ South Florida ส่งผลให้ส่วนที่เหลือของประเทศเพิ่มขึ้น quotThe การรวมกันของต้นปาล์มจำนวนมาก telemarketers โกรธธนาคารโทรศัพท์ retirees รวยทนายฝ่ายจำเลยการตลาดทางโทรศัพท์และ South Floridas ใกล้กับเขตอำนาจศาลต่างประเทศทำให้แม่เหล็กสำหรับผู้ที่ต้องการหาชีวิตด้วยลิ้นและโทรศัพท์ Gregory กล่าว Mocek ผู้อำนวยการบังคับใช้ของ CFTC ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์การขายสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สและตัวเลือกต่างๆ น้ำมันที่ใช้น้ำมันปานกลางของปานามาแจ็คกับสถานการณ์และคุณมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่นักลงทุนได้รับการเผาผลาญอาหารในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา CFTC กล่าวหาว่า Rodriguez ที่ดำเนินการในไมอามี่ได้เผาผลาญนักลงทุนประมาณ 400 รายรวม 1.5 ล้านคนหลังจาก สัญญากำไรร้อยละ 300 ซื้อขาย Rodriguez ไม่สามารถติดต่อเพื่อแสดงความคิดเห็นได้ ท่ามกลางแนวโน้มที่ CFTC กำลังหาอยู่ในรัฐเซาท์ฟลอริดา: การดำเนินการด้านการซื้อขายมีการคิดค่าบริการลูกค้ามากเกินไปโดยกำหนดให้พวกเขาต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นและการแพร่กระจายที่เรียกกันว่าเป็นอีกคอมมิชชั่น ห้องหม้อไอน้ำบางห้องได้เริ่มแสวงหานักลงทุนทองคำซึ่งน่าสนใจเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตของอินเทอร์เน็ตหน่วยงานกำกับดูแลก็กำลังเห็นการดำเนินธุรกรรมการค้าออนไลน์ที่มีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่ผิดกฎหมายไปแล้ว Mocek กล่าว Some industry experts say South Floridas history as a hotbed for telemarketing boiler rooms makes it easy for fraudsters to move quickly into commodities such as currencies when the market gets hot. quotSouth Florida was the commodities options fraud capital of the world in the early to mid-1980s, quot said Robert Wayne Pearce, a Boca Raton lawyer specializing in commodities and stock law. In the 1990s, federal and state officials cracked down on boiler rooms, and the commodities markets quieted as investors shifted money into the stock market. But with the prices of commodities such as gold, oil, copper and platinum rising sharply in the past year, investors have become more interested in the esoteric world of futures and options trading. quotThat gives opportunities to the hucksters out there, quot Pearce said. One good indicator, though unscientific, is that advertisements for training in commodities trading are starting to appear more frequently in newspapers and other media outlets, he said. Commodities are physical goods, such as metals, foods, grains and currencies. An investor usually buys them through a futures contract, an agreement to buy or sell a set amount of a commodity at a predetermined time. A futures contract is an obligation to the buyer and seller. An options contract is different in that it is an obligation only to the seller. Nationwide, the CFTC has gathered about 300 million in restitution and penalties in 85 cases in the past five years, Mocek said. About 24,000 people were victims in those cases. But John Damgard, president of the Futures Industry Association, thinks the penalties -- typically suspensions, fines or banishment from the industry -- arent harsh enough. The biggest problem is not the firms that trade on exchanges, but criminals running quotstorefrontsquot that pretend to be legitimate, Damgard said. In South Florida, the CFTC needs to work more closely with law enforcement officials and the state attorneys office to ensure that offenders go to jail, he said. The CFTC doesnt have that authority. quotIts a cruel hoax to make the CFTC the lead agency in putting these guys in the slammer, quot Damgard said. He would like to see a state prosecutor in Florida quotmake an examplequot of fraudsters the way New York Attorney General Eliot Spitzer challenged Wall Street firms in court. Mocek said the CFTC opened an Office of Cooperative Enforcement more than three years ago and has been collaborating with the FBI, state attorney general offices and local prosecutors. But Mocek knows that as long as the weather is agreeable, commodities fraudsters will make South Florida home. quotThere are a number of people, quot he said, quotwho would rather do it from a warm spot rather than sit on an icecap. quot Restitution ordered in foreign currency investment fraud case 0306 - Florida - Seventy victims in an investment scam may get a chance to recoup their losses. Attorney General Charlie Crist, Friday, said David Alan Luger, of Boca Raton, has been ordered to pay 2.2 million in restitution to victims of what the state called a multimillion-dollar investment fraud. Luger was also ordered to serve 13 years in prison. He was convicted in a case prosecuted by Crists Office of Statewide Prosecution. Luger, who was prosecuted for management roles in what the state called several boiler room operations, ran what prosecutors called an investment fraud ring that victimized elderly Floridians, promising high returns in the foreign currency market. Instead of investing the funds, prosecutors argued Luger and an accomplice kept the money for their personal use. The state said many of Lugers victims lost their retirement savings to the scam. The boiler rooms operated from 1999 to 2003 under the business names USFX Corp. and Worldwide Forex Corp. Luger was arrested in 2001 for his role in the scam, but then prosecutors said he started another operation, called Group 24, while serving house arrest in Boca Raton. The state said an accomplice is currently an international fugitive. quotThose who steal from our senior citizens for their personal gain will be prosecuted to the fullest extent of the law, quot Crist said. quotFloridians can rest assured they will be protected from these unscrupulous characters. quot The Boca Raton Police Department and the Broward County Sheriffs Office conducted the investigation. Luger was convicted in January on counts of racketeering, grand theft, fraudulent transactions and telemarketing fraud. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx sentenced Luger yesterday. South Florida Business Journal Richmond man faces up to 120 years for foreign currency school fraud scheme 1206 - (AP) RICHMOND, Va. -- A 22-year-old Richmond man accused of cheating more than 350 investors out of about 8.3 million pleaded guilty Wednesday to mail fraud and money laundering. James E. Brown Jr. faces a maximum of 120 years in prison and fines of up to 16 million on each count when he is sentenced March 14 by U. S. District Judge Richard Williams, according to federal prosecutors. Brown was arrested in September after an investigation by the FBI, the U. S. Postal Inspection Service and the Internal Revenue Service. Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud. How Con Artists Will Steal Your Savings and Inheritance Through Telemarketing Fraud, Investment Schemes and Consumer Scams In-depth fraud coverage of computer crimes such as pyramid schemes make this economic crime library of internet crimes the cyber crime location for the schemes, scams and swindles that con artists and shonks perpetrate. White collar crimes such as prime bank fraud, pyramid scams, internet fraud, phone scams, chain letters, modeling agency and Nigerian scams, computer fraud as well as telemarketing fraud are fully explained. This organized crime report by Les Henderson includes credit card fraud, check kiting, tax fraud, money laundering, mail fraud, counterfeit money orders, check fraud and other whos who true crimes of persuasion. The book is available at Amazon